ライセンスのないビットコイン交換サービスの運営について有罪を認めるカリフォルニア州居住者

米国司法省（DoJ）によると、カリフォルニア州オンタリオ州の男性は、暗号交換を違法に運営したという連邦政府の告発に対して有罪を認めることに同意しました。

1月29日、司法省のリリース 述べました 被告人である49歳のHugoSergio Mejiaも、米国地方裁判所でのマネーロンダリング犯罪について有罪を認めていた。 さらに、交換オペレーターは、麻薬の国際貿易にも関連する取引活動を知っていると主張した。

Mejiaは、自分のビジネスをFinancial Crimes Enforcement Network（FINCEN）に登録したことがないことを認めたようです。 司法省は、メジアの司法取引は、彼が交換を通じて少なくとも1,300万ドルを交換したと述べていると主張しました。

合意の中で、メジアは彼の本当の活動を隠すために他の会社を設立したと伝えられた。 彼が設立したおとり会社には、Worldwide Secure Communications LLC、World Secure Data、およびThe HODL GroupLLCが含まれます。

DoJによると、被告人はまた、サンタアナとオンタリオの住宅から押収された現金233,987ドル、銀貨とバー、および押収されたさまざまな暗号通貨で95,587ドルを没収することに同意しました。 IRSの犯罪捜査、国土安全保障省、および地方警察が事件を調査しました。 Mejiaは25年の懲役刑に直面します。

これは英語版からの翻訳です。