OCCは、同意命令を介してAMLルールを刷新するようにAnchorageDigitalに指示します

米国通貨監督庁は、銀行規制当局が要求する特定の銀行秘密法およびマネーロンダリング防止の要件を満たしていないとして、アンカレッジデジタル、暗号プラットフォーム、およびインフラストラクチャプロバイダーに対して同意命令を発行しました。

The 注文 Anchorage Digitalは、BSA / AMLプログラムに違反し、OCCと締結した運用契約に違反したという申し立てを認めも否定もしていません。 OCCは、4月21日に命令を発行し、連邦の要件を満たすようにコンプライアンスプログラムを刷新するようプラットフォームに要請しました。

「OCCは、全国的にチャーターされたすべての銀行を、伝統的な活動であろうと斬新な活動であろうと、同じ高水準に保ちます」と、通貨監督庁のマイケルJ.スーは次のように述べています。 ニュースリリース。 「機関が不足している場合、私たちは行動を起こし、連邦法および規制の遵守を確実にするためにそれらに責任を負わせます。」

銀行規制当局は現在、メンバーの大多数が会社の従業員ではないコンプライアンス委員会を任命するようアンカレッジに要求しています。 委員会は、必要なマネーロンダリング防止規則へのプラットフォームのコンプライアンスを監督します。

さらに、プログラムの作成から30日後、コンプライアンス委員会は、AML / BSAプログラムを改善し、OCCガイドラインに準拠するためにアンカレッジが講じる是正措置を詳述した進捗報告書を提出する必要があります。

Anchorage Digitalは、OCCの承認を受けた後、2021年1月からデジタル銀行として運営されており、米国で初めて国の法律銀行として設立された暗号関連企業になりました。 連邦銀行のチャーターとして、アンカレッジは、顧客に暗号関連のサービスを提供したい金融機関にサブカストディサービスを提供しています。

これは英語版からの翻訳です。