SECは当局がBitConnectの起訴された創設者を追跡することができないと言います

米国司法省がBitConnectの共同創設者であるSatishKumbhaniを起訴したと発表してから数日後、創設者が彼の国インドから姿を消したことが明らかになりました。

最新の開発では、SECの弁護士であるリチャード・プリモフは、クンバニが「インドから外国の未知の住所に移転した可能性が高い」ことを明らかにしました。 裁判所への提出 月曜日に作られました。 彼は次のように述べています。

「11月以来、委員会はクンバニの住所を特定するためにその国の金融規制当局と協議してきました。 しかし、現時点では、クンバニの場所は不明のままです。」

現在のところ、プリモフは米国地区裁判官のジョン・ケルトルに5月30日まで延長を提供するよう要請したとブルームバーグは報じた。

米国証券取引委員会は、2021年9月に、20億ドルから個人投資家をだまし取ったとして、創設者に対して個別に訴訟を起こしました。 具体的には、規制当局は、クンバニが貸付プログラムを通じて未登録証券を売却したとして非難しました。

BitConnectは暗号通貨貸付プラットフォームであると主張しましたが、後にポンジースキームの一種である高利回りの投資プログラムであることが明らかになりました。 Kumbhaniと彼の同僚は、「BitConnect TradingBot」や「VolatilitySoftware」などのプラットフォームのテクノロジーが、より高い利益と保証された結果をもたらすと主張しました。

「被告は、とりわけ、BitConnectが、投資家の預金を使用して、途方もなく高いリターンを生み出す、独自の「ボラティリティソフトウェアトレーディングボット」を展開することを誤って表明しました」とSECは述べました。 言った 当時の。

しかし、取引所は、以前のBitconnect投資家に、後の投資家からの資金を支払っていました。これは、融資プラットフォームを通じて生み出された利益からのものであると主張していました。 ある時点で、取引所が立ち上げたネイティブトークンであるBitConnect Coinは、時価総額でトップ10にランクされていました。

これは英語版からの翻訳です。