「行方不明」のBitConnect創設者は、SECの回答よりも多くの質問を提示します

ブルームバーグによると、BitConnectの創設者であるSatishKumbhaniがインドから姿を消したと報じられている 報告 地元の役人を引用しました。 取引所の創設者は、連邦検察官によってポンジースキームを調整したとして起訴されました。

バックグラウンド

2021年9月に、証券取引委員会（SEC） 提出 オンライン暗号貸付プラットフォーム、Kumbhani、その米国のトッププロモーター、およびそれらの関連会社に対する訴訟。 規制当局は、2017年初頭から2018年1月までの「世界的な不正で未登録の投資提供」を通じて個人投資家を24億ドルの規模で詐欺したと主張していました。

「被告は、BitConnectが提供する「貸付プログラム」への投資という形で、不正で未登録の有価証券の募集と売却を行った。」

それ以来、ウォッチドッグは、「デジタル資産の分野で不正行為に従事する人々を積極的に追求し、説明責任を負わせる」ことを繰り返し繰り返してきました。

クンバニの場所

そうは言っても、SECの弁護士であるリチャード・プリモフ氏は、最近の裁判所の提出書類で、36歳のクンバニ氏は「インドから外国の未知の住所に移転した可能性が高い」と述べた。 彼が追加した、

「11月以来、委員会はクンバニの住所を特定するためにその国の金融規制当局と協議してきました。 しかし、現時点では、クンバニの場所は不明のままです。」

プリモフはまた、創設者を見つけるために5月30日までの延長を裁判所に求めた。 彼が居場所を突き止めた後、彼はBitConnectとデジタルトークンBitConnectCoinに対する苦情で言及された起訴状で米国で逮捕される可能性があります。

悲しいかな、彼の所在が確認されるまで、SECは彼に訴訟を起こすことができません。

「恩赦」はありません

一方、注目に値するのは、規制当局が暗号ビジネスによる違反にどのように懸命に取り組んでいるかです。 最近、SECの執行部長 言った 証券法違反を自己申告している暗号通貨会社に恩赦を提供しないとロイターは述べている。 しかし、彼らはより小さな罰則に直面するかもしれないとそれは述べた。

SECのGurbirGrewalは、次のように述べています。

「彼らへの私たちのメッセージはそうではありません。 『あなたの製品を登録してください。私たちはあなたがこの暗号貸付製品で管理している数十億とあなたの証券法違反を無視します。』

しかし、代理店の関係者は、SECのメッセージは、暗号ビジネスの実施を「ペナルティを含む救済策がどのようになるか、証券法を遵守するための道を見つけることなど、彼らが入ってきた場合、より有利に見られる」と説明しました。」

「それは、自己申告による違反と私たちとの協力から得られる利益です。」

これは英語版からの翻訳です。