米国司法省は、BitConnectの創設者を24億ドルのポンジースキームで起訴しました

米国司法省は現在、BitConnectの共同創設者であるインド国民のSatish Kumbhaniを、24億ドルのポンジースキームを実行したとして起訴しました。

サンディエゴの連邦大陪審 発表 BitConnectは、不正な貸付プログラムとイニシャルコインオファリング（ICO）を通じて投資家をだましました。 BitConnect投資プラットフォームは、ピーク時に34億ドルの時価総額に達したと言われています。

BitConnectは暗号通貨貸付プラットフォームであると主張しましたが、後にポンジースキームの一種である高利回りの投資プログラムであることが明らかになりました。 Kumbhaniと彼の同僚は、「BitConnect TradingBot」や「VolatilitySoftware」などのプラットフォームのテクノロジーが、より高い利益と保証された結果をもたらすと主張しました。

代わりに、同社は以前のBitconnect投資家に、後の投資家からの資金を支払い、融資プラットフォームを通じて生み出された利益から来たと主張しました。 Kumbhaniは、1年後に突然貸付プログラムを停止し、BitConnectのネイティブトークンであるBitConnect Coin（BCC）の販売を開始しました。

その後、Kumbhaniはプロモーターのネットワークを使用して、トークンの「不正に操作し、価格を下支え」して、BCCの需要があるように見せました。 すべての料金を組み合わせて、DOJ 了解しました：

「クンバニは、ワイヤー詐欺、ワイヤー詐欺、商品価格操作を行う陰謀、無認可の送金事業の運営、および国際的なマネーロンダリングを行う陰謀の罪で起訴されています。 すべての罪で有罪判決を受けた場合、彼は懲役70年の最大合計罰金に直面します。」

2017年、BitConnect Coinは時価総額でトップ10にランクインしましたが、米国の規制当局がプラットフォームに関連する一連の不正行為を指摘した後、2018年に急落しました。 その後、取引所はその運用を停止し、2018年9月までに他の暗号通貨取引所がトークンを処理しませんでした。FBIはその後、2019年2月にBitConnectに対する調査を開始しました。

「本日の起訴状は、投資家をだまし、正当な起業家が新興の暗号通貨空間内で革新する能力を汚す悪意のある人物を特定して対処するというFBIのコミットメントを繰り返しています」とFBIのクリーブランドフィールドオフィスを担当する特別捜査官のエリックB.スミスは述べています。声明。

これは英語版からの翻訳です。