BitMEXの創設者は、米国の法律に違反した場合、それぞれ1,000万ドルの罰金を支払います

暗号通貨取引所BitMEXの創設者は、米国銀行秘密法に違反したことで有罪を認めた、と米国司法省は木曜日に発表しました。 米国の銀行秘密法に違反すると、最長5年の懲役が科せられる可能性があります。 しかし、被告はまだ米連邦判事から判決を受けていません。

あたり プレスリリース 発行されたBitMEXの創設者であるArthurHayesとBenjaminDeloは、暗号通貨取引所での「マネーロンダリング防止（「AML」）プログラムの確立、実装、および維持」に失敗しました。 その結果、彼らは両方とも、重罪を犯した間に得られた利益を表す刑事罰金としてそれぞれ1,000万ドルを支払う必要があります。

「彼らはBitMEXが金融市場の陰でプラットフォームとして機能することを可能にしました」と米国の弁護士ダミアン・ウィリアムズは判決を発表しながら言いました。 「今日の有罪の罪状認否は、暗号通貨セクターでのマネーロンダリングの調査と起訴に対するこのオフィスの継続的な取り組みを反映しています。」

2014年に設立されたBitMEXは、2015年から2020年の間に米国で確固たる存在感を示しています。しかし、このペアは、別の共同創設者であるSamReedと従業員のGregoryDwyerとともに、10月に米国当局によるマネーロンダリング防止要件に違反したとして起訴されました。 2020年。プレスリリースは次のように述べています。

「AMLおよびKYCプログラムの実装に故意に失敗した結果、BitMEXは事実上マネーロンダリングプラットフォームでした。 たとえば、2018年5月、Hayesは、BitMEXが暗号通貨ハッキングの収益を洗浄するために使用されていたという申し立てについて通知を受けました。」

暗号通貨取引所は以前、2021年8月に米国CFTCとFinCENとの和解罰金で1億ドルを支払いました。当時の和解命令では、取引所はマネーロンダリングやテロ資金調達を防ぐKYCなどの顧客識別プログラムを実装できなかったと述べていました。

これは英語版からの翻訳です。