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GAOは、さまざまな違法行為を抑制するために暗号ルールを強化することを推奨しています

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議会に情報を提供する立法府であるGovernmentAccountability Office(GAO)は、最近、暗号通貨の使用に関する新たな懸念を提起しました 報告する。 それは、

「仮想通貨の匿名化機能は、犯罪者の使用を引き付けて、人身売買や麻薬密売などの違法行為にお金を払う際の検出を回避することができます。」

増加する詐欺

上記の結論は、2017年から2020年の間に金融犯罪捜査網(FinCEN)に提出された疑わしい活動報告から導き出されたものです。興味深いことに、暗号通貨の使用に関しては、2017年の252から2020年のほぼ1,432に5倍の増加を示しました。さらに、チェーンホッピング、ミキサーまたはタンブラー、ピールチェーンなどの「プライバシーコインおよびトランザクション方法」などの方法が、これらの活動を隠すために使用されていることを発見しました。

GAOは、その公開レポートで、財務省(FinCEN)および内国歳入庁(IRS)の下の金融犯罪執行ネットワークを含む連邦機関にいくつかの主要な勧告も行いました。 潜在的に違法な取引を特定するのを助けるために、それは両方の腕が個々の場所で暗号キオスクとATMの登録要件を厳しくすることを推奨しました。

「FinCENのディレクターは、IRSのコミッショナーと協議して、MSBをレビューする必要があります [Money Services Business] 仮想通貨キオスクを運営する仮想通貨取引所と管理者の登録要件…」

お金の人身売買の抜け穴

このリリースでは、Polarisによる2020年7月のレポートも引用されており、仮想通貨は「オンラインの商用セックス市場で40のプラットフォームで2番目に一般的に受け入れられている支払い方法」であることがわかりました。 GAOの調査では、収集されたデータが不完全である可能性があると結論付けていることは注目に値します。

「米国の人身売買被害者の数やこの犯罪によって生み出されたお金の信頼できる見積もりはありません。」

さらに、ダークウェブでの麻薬カルテルによるマネーロンダリングは、暗号通貨がますます関与している司法省(DOJ)によって発見されたように、依然として別の懸念事項です。

一方、報告書は、当局が、銃器、偽造身分証明書、マルウェア、コンピューターハッキングサービス、およびポンジスキームに加えて子供を搾取する資料を含む他の違法な商品の販売および購入に暗号を使用できることを当局が発見したことを指摘しました。

昨年、 報告する また、Chainalysisによると、暗号通貨ベースの犯罪は、「2020年の78億ドルから、年間を通じて140億ドルを受け取った違法なアドレス」で史上最高を記録したことがわかりました。

これは英語版からの翻訳です。

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