香港の兄弟デュオが3億8000万香港ドルの暗号関連のマネーロンダリング事件で起訴

香港海関局は12月28日、暗号通貨交換を含むいくつかの手段を使用して3億8,400万香港ドル（4,920万米ドル）を洗濯した罪で兄弟デュオを逮捕したと発表しました。

で説明されている当局 プレスリリース：

「綿密な調査の結果、税関は本日、油塘の住宅地を襲撃しました。 21歳の男性と28歳の女性が、組織的および重大な犯罪条例（OSCO）に基づき、「起訴可能な犯罪の収益を表すことが知られている、または合理的に信じられている財産を扱った」（一般にマネーロンダリングとして知られている）として逮捕されました。 ）。」

綿密に戦略的な計画で、兄弟姉妹のデュオは、2021年5月から11月にかけて、国内のさまざまな銀行と暗号通貨取引所に個人銀行口座を開設し、マネーロンダリングを行ったとされています。 兄弟はアカウントを使用して、現金預金と暗号通貨を未知のソースに転送しました。

当局は、暗号資産でロンダリングされた正確な数値を明らかにしませんでした。 問題の取引所の名前も明らかにされていません。

これは英語版からの翻訳です。