暗号規制と作成中の別の「スノーデン」対決の質問

これらのカテゴリは、テロ組織による暗号通貨の使用に重大な課題をもたらします。 それでも、憶測はまだ存在しています。 暗号通貨の現金がテロの資金調達や違法行為からの資金の漏斗に使用されているのではないかという懸念があります。

周りの憶測

異なることは広く知られています 暗号技術 違法行為を行うために使用されます。 その結果、主要な暗号通貨取引所が設立されました AML対策 詐欺、ハッキングを相殺するため。 などの暗号交換 Binance、 ロビンフッド-偶数、および次のようなステーブルコインプラットフォーム テザー 規制当局が定めた説明に適合するようにこれを組み込んでいます。

トレーダーや投資家でさえ、現在、金融犯罪や詐欺から資産を保護できるAMLコンプライアンステクノロジーを備えた規制された取引所を探しています。 Finance Magnatesのデータによると、 個人情報を共有する意欲 検証手順は実際に65％増加しました。

たとえば、例を考えてみましょう。 このパーティーに参加する最新の企業の1つはMatrixです。

マトリックス、グローバル仮想資産取引プラットフォームは、とのパートナーシップを発表しました 楕円形、仮想資産リスク管理およびブロックチェーン分析ソリューションの大手プロバイダーであり、業界の拡大に合わせてプラットフォーム上のトレーダーを保護します。 NS 公式のプレスリリースは次のように述べています。

「パートナーシップを通じて、MatrixはEllipticの信頼性の高い分析ソリューションを提供し、マネーロンダリング防止（AML）コンプライアンスとリスク監視操作により、プラットフォーム上のすべてのトレーダーを保護します。」

実際、世界中のさまざまな地域が同じことを認めています。 しかし、ほとんどの人は、大幅な利益を厳しく監視するための規制も歓迎しています。 興味深いことに、アブダビ 大幅な急増を目撃した 堅牢な法的枠組みによる暗号空間で。

金融サービス規制当局の最高経営責任者EmmanuelGivanakis 表現された 同じための楽観主義。 そうは言っても、すべての国が楽観的なトークンを歓迎したわけではありません。 米国はあいまいな状況にあるように見えますが、とりわけ中国やパキスタンなどの国々は、これらの「投機的」資産から離れています。

重要なスレッド

政府や規制当局が最初から暗号通貨を精査しているのは当然のことです。 彼らが追求する価値のある一連の攻撃を見つけるのは時間の問題でした。 ええと、AML、KYC、2FA、すべてが1つのことを反映しています–機密情報を追加します。

さらに、ここでの質問は– AML標準を満たすために情報を共有する必要性の高まりは、さらに別の暗号「スノーデン」対決につながる可能性がありますか？

驚くべきかどうかにかかわらず、「暗号通貨のエグゼクティブ」やインフルエンサーでさえ、これらの規制を喜んで義務付けています。 たとえば、インド 2位 グローバル暗号採用インデックスとその暗号プラットフォームの所有者は 同じ表現 入ってくる規制に関する感情。

しかし、個人情報の共有は依然として最大の懸念事項の1つです。 たとえば、最悪のシナリオでは、 ハッキングまたは詐欺 プラットフォーム上では、いくつかの重要な情報を所有する「未知の」中央当局につながる可能性があります。

さらに、それは暗号イノベーションにも損害を与える可能性があります。 ブロックチェーン技術がさまざまな業界、特に金融を混乱させることを約束していることもあり、暗号通貨業界は近年繁栄しています。

資金調達の問題についても、暗号通貨会社は複雑なセキュリティ法に従わなくても迅速に資金を調達することができました。 個人投資家は、他の方法ではアクセスできなかったであろうプロジェクトに資金を投入することができました。

もっと頭痛がしますか？

法を遵守する暗号通貨ユーザー向けの規制が組み込まれている場合でも、取引所での取引が確認されるのは骨の折れるプロセスです。 自宅の住所、政府発行のIDのスキャン、写真やビデオの自撮り写真など、豊富な個人データを提供する必要があります。

ただし、犯罪者にとっては簡単です。 すぐに使用できる検証済みのアカウントに対して、闇市場でわずか150ドルを支払うだけです。 したがって、規制の痛みの必須要件をバイパスしながら、暗号通貨の利益から利益を得ることができます。

明確にするために、この文脈での「検証済み」は正当な意味ではありません。 地下のベンダーは、他の人のIDを使用して、または作成された名前でこれらのアカウントを作成し、取引所をだまして有効なユーザーであることを確認させます。 次に、これらの確認済みアカウントをインターネットフォーラムやTelegramで販売するために宣伝します。

驚いたことに、マネーロンダリングに関する限り、求人情報も​​ありました。 それは最近の対話によってよく説明されました CCCC.sb フォーラム。

これは英語版からの翻訳です。