ロシアは、暗号ユーザーを特定し、プロファイルするための努力を倍増します

最近によると レポート、Rosfinmonitoringとして知られるロシアの連邦金融監視サービスは、可能性のある犯罪活動やテロに関連する暗号通貨取引とウォレットの追跡を開始する予定です。

この機関は、この目的のために、ロシアの大手情報技術企業であるRCOをすでに採用しています。 独自のツールを開発する契約を約$ 200,000で獲得しましたが、当初の見積もり額は約$ 270,000でした。

によると オークションページ、アドレスの監視とは別に、提案されたツールは暗号通貨ウォレットのデータベースを保持し、市場参加者の行動を監視します。 ツールの目的は、

「…彼らを特定し、参加者のプロファイルを編集し、経済活動における彼らの役割を評価し、違法な活動への参加の可能性を特定します。」

このイニシアチブの目標は、トランザクションが法令遵守のルールに準拠していることを確認することです。 また、暗号エコシステム内の透明性を高めることも意図しています。

ロシアは早い段階から暗号通貨取引を追跡する方法を探していました 2018年。 当時、Rosfinmonitoringは、そのようなシステムを構築するために280万ドル相当のオークションを開始していました。 2020年に、代理店は、違法取引を追跡、監視するためのブロックチェーン分析のための人工知能ベースのシステムを作成することを提案しました。 しかし、これらの提案で何が起こったのかは不明です。

実際、犯罪からの収入である暗号資産の没収を許可する法律がロシアの立法者によって起草されています。 議員によると、デジタル資産は、特に汚職や賄賂の支払いのために、犯罪者によってますます使用されています。

しかし、ロシアだけではありません。 最近、欧州連合は、マネーロンダリングやテロ資金供与と戦うために匿名の暗号通貨取引を禁止することを提案しました。

米国では、バイデン政権がコロニアルパイプラインランサムウェア攻撃後のサイバー犯罪を取り締まっています。

これは英語版からの翻訳です。