韓国：Bithumbの最近の関係の断絶は、最近の規制に影を落としています

最近韓国で導入された暗号規制は、この分野の企業に多くの問題を引き起こしました。 規制要件に準拠するためにBithumbが講じた多数の主要な措置に続いて、韓国のトップ暗号通貨取引所は、海外の取引所プラットフォームとの関係を断ち切ることを決定しました。

関係者によると 発表、取引所は、BithumbGlobalおよびBithumbSingaporeとの商標ライセンス契約を終了することを決定しました。 これらのプラットフォームは、7月30日に契約が期限切れになると、Bithumbの名前を使用できなくなります。 これは、将来のマネーロンダリングプローブとの接続を回避するために行われたと報告されています。

3月の初め、韓国の金融規制当局は 尋ねた 大韓民国ウォンを使用している場合、国のマネーロンダリング防止（AML）機関に登録するための外国ベースの取引所。 通知期間が6か月の改正法では、銀行に対し、トレーダーに実名の口座を発行して、これらの口座の人間による使用を確認できるようにするよう求めています。 これにより、銀行は暗号交換に関連するリスクの分析を担当することになりました。

これは短時間の交換につながりました 負け 銀行パートナー、改訂されたガイドラインに従わなかった場合に取引のためにお金を引き出すことを停止されたエンティティ。 マネーロンダリングの調査が行われた場合にリスクに見合うだけの収益性を評価しなかった多くの銀行は、直後に暗号空間からのステップをたどりました。

同じことに続いて、ビッサムとアップビットを含む国内の「ビッグ4」暗号交換の2つと他の小さな交換、 上場廃止 他の多くのアルトコインをウォッチリストに追加しながら、いくつかの機能しなくなった、または短時間のアルトコイン。 これは物議を醸す決定でした、特に韓国人はアルトコインでより多くの方法で取引することが知られているので BTCCoinMarketCapによると、5月の取引の7％を占めるのはキングコインだけです。

また、 報告 7月初旬、Bithumbは8月13日から海外トレーダーからの登録リクエストの受け付けを停止します。 また、マネーロンダリングウォッチリストに追加された、さらに4か国に拠点を置くトレーダーのアクセスをブロックします。

同じ頃、ビッサムも 発表 従業員がプラットフォーム上で取引を行うことを禁じることになるでしょう。 これは、従業員が取引所を活用したり、不公正な取引慣行に参加したりすることを防ぐことにより、「透明性のある運用を確保する」ために行われたと伝えられています。

これらのステップの背後にある考え方は何ですか？ さて、これらの措置は、リスク評価が高くなった場合、国の上位4つの取引所が銀行口座を解かれるリスクがあるという考えによって促進されています。 これらの取引所との関係を維持または切断するという銀行の決定は、韓国の金融情報ユニットへの登録を許可するかどうかを決定します。

国内の商業銀行とのパートナーシップが交換のために行われたとしても、当局が改訂されたAMLおよびKYC規則に従わないとみなすと、認可された登録を取得できないリスクがあります。 これにより、国内の取引所は不安定な立場に置かれ、小さな取引所はおそらく一掃され、大きな取引所は金融機関を呼び込むために後ろ向きに曲がる必要があります。

これは英語版からの翻訳です。