Binance、Kraken、その他7つの仮想通貨取引所のURLがインドでブロックされる

• FIU INDの指示に従い、9つの仮想通貨取引所がインドでURLをブロックされる
• 取引所がマネーロンダリング防止規則に準拠していないため、この指示が実施される。

世界最大の取引所バイナンスが、別の規制当局の監視下に置かれている。 今回、注目を集めている仮想通貨事業体は取引所だけではない。 本日初め、インドの金融部門はバイナンスと他の8つの仮想通貨取引所のURLをブロックするよう指示を出した。 この主題に関する権限を有する規制当局は、インド金融情報局 (FIU IND) です。

暗号通貨取引所にコンプライアンス違反のフラグが立てられる

当局は電子情報技術省に対し、指示の実施を要請した。 当局はプレスリリースの中で、今回の措置はマネーロンダリング防止法の規定に基づく規則の遵守が欠如した結果であると述べた。 さらに、インドの金融当局は、これら9つの仮想通貨取引所に対して「苦情の理由を示す通知」が発行されたと主張した。

暗号通貨取引所は、Binance、Kraken、Bitfinex、Bittrex、Gate.io、Kucoin、Huobi、Bitstamp、MEXC Global です。 プレスリリース 読む、

「FIU INDは、インドのPML法の規定に従わずに違法に運営している9つの団体のURLをブロックするよう電子情報技術省に書簡を送りました。」

2002 年のマネーロンダリング防止法 (PMLA) に基づき、インド国内外の仮想通貨取引所は FIU IND に登録することが義務付けられています。 これらの事業体は報告事業体として代表し、記録の保管と報告を含むマネーロンダリング法に基づく規則に従う必要があります。

これまでのところ、31の仮想通貨取引所がFIU INDに登録している。 しかし、金融規制当局によると、インドの多くのユーザーを抱えるいくつかの仮想通貨取引所は「マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の枠組みに登録されておらず」いないという。

登録はさておき、インドでは最も多くの登録が導入されています。 厳しい税制 暗号通貨投資家向け。 インド財務省は、1会計期間に5000ルピー（600ドル以上）を超える取引に対して1％の源泉税控除（TDS）を義務付ける法案を可決した。 さらに、政府は仮想通貨の販売や取引から生じる利益の30％も課税している。

ただし、このルールにはインドの暗号通貨業界内の複数の関係者が異議を唱えています。 TDSを0.01%に引き下げるよう求める声もあり、その結果、ほとんどのユーザーが資産を海外に移していることが調査で示されている。