テザーがUSDTを凍結：ロマンス詐欺がどのように関与したか

• テザーは2億2500万のUSDTトークンを自主的に凍結した。
• この資金は豚解体詐欺の実行で知られる世界的な犯罪組織と関連していた。

ステーブルコイン発行者 テザー [USDT] 暗号通貨取引所と協力しました OKX [OKB] と米国司法省（DOJ）は、世界的な人身売買シンジケートに関連する2億2,500万のUSDTトークンを自主的に凍結することを決定した。

ある情報によると、この措置はUSDTの凍結としては過去最大規模だったという。 プレスリリース 880億ドル相当のステーブルコインを開発した企業によるもの。

関係者らは緊密に連携し、ブロックチェーン分析会社チェイナリシスのツールを使用して違法な仮想通貨資金の動きを追跡した。 によると、2億2500万ドル相当の凍結資産は37のウォレットに分散されていた。 ルックオンチェーン データ。

テザーは、問題のウォレットは流通市場に流通しており、同社の顧客のものではないと述べた。 法律に違反しないウォレットの凍結を解除するために政府機関と協力することを明らかにした。

ロマンスには気をつけろ！

追加の詳細によると、犯罪者は東南アジアで活動していました。 彼らは、仮想通貨の世界で最も急速に成長している金融詐欺の 1 つである豚解体詐欺を利用して資金を吸い上げました。

初心者のために説明すると、投資詐欺には詐欺師が出会い系アプリやソーシャル メディアを通じて被害者と接触します。 詐欺師は信頼を勝ち取った後、被害者をだまして被害者が推奨するプラットフォームに投資させます。

しかし、詐欺師は詐欺プラットフォームで十分な資金を手に入れた後、すべてのお金を持って姿を消します。 これらのウォレットからの USDT トークンは OKX 取引所に送信されます。

バイナンスによると、いわゆる豚解体詐欺の報告件数は2022年から2023年にかけて倍増した 研究。 連邦捜査局（FBI）は繰り返し、 人々に警告した このようなオンライン詐欺に注意してください。

業界にとって良い兆し

この事件は、デジタル資産の犯罪利用を阻止するための暗号通貨企業と法執行機関の協力の典型的な例として機能しました。

さらに、ブロックチェーンの透明性はウォレットの位置を特定する上で重要な役割を果たしました。 言うまでもなく、すべての取引は一般および関係政府機関に公開されています。