タイ、2700万ドルの仮想通貨詐欺を取り締まり5人逮捕

• タイ当局は米国土安全保障調査局やその他のさまざまな機関と協力した。
• 当局はこれらの人物を、2,700万ドルを超える手の込んだ仮想通貨詐欺を組織した罪で起訴した。

タイのサイバー犯罪捜査局（CCIB）は、 逮捕された 外国人5人が大規模な暗号通貨詐欺に関与。 これらの人物らは、3,200人以上の地元投資家から2,700万ドル以上を騙し取る精緻な計画を画策した罪で起訴された。

精緻な国際詐欺計画が数千の地元投資家に影響を与えた

この詐欺行為に対する捜査は、懸念を抱いた投資家が 2022 年末に CCIB に損失を報告したことから始まりました。彼らは Web サイト bchgloballtd.com を通じて投資し、その後詐欺の被害に遭いました。 この国際的な不正行為に対処するために、CCIB は米国土安全保障調査局や他のさまざまな世界的な法執行機関と協力しました。

この詐欺の犯人は中国人4人とラオス人1人で構成され、拘留された。 彼らは現在、国境を越えた犯罪、公的詐欺、マネーロンダリングの共謀に関連した容疑で起訴されている。

この事件の重大な進展は、タイ司法長官事務所が容疑​​者に対して法的措置を講じた2022年8月に起こった。 マネーロンダリング対策局はまた、被告から5億8,500万タイバーツ相当の個人財産を押収し、被害者に対する正義への大きな一歩となった。

CCIBの報道官、キッサナ・パタナチャロン氏は、投資詐欺はタイで報告されている詐欺の中で最も経済的被害が大きいものの一つに常にランクされていると強調した。 被害者は生涯の貯蓄をすべて投資したり、住宅や不動産を抵当に入れたりすることが多く、これらの制度によって引き起こされる経済的惨状はさらに悪化します。

暗号関連の詐欺の脅威の増大に対応して、タイ証券取引委員会は2023年1月に積極的な措置を講じました。タイ国内で事業を行う仮想資産サービスプロバイダーに新たな要件を導入しました。 これらの規制は、投資家保護を強化し、カストディプロバイダーが保有するユーザー資金を確保することを目的としていました。

これは英語版からの翻訳です。