トルネードキャッシュ共同創設者、マネーロンダリング事件で無罪を主張

• 米国当局がトルネードキャッシュを制裁したのは2022年8月のことだった。
• 2人目の被告、ロマン・セミョノフは米国国外に逃亡者である。3人目の被告、アレクセイ・ペルツェフは昨年オランダで逮捕された。

インナーシティ・プレスは9月6日、仮想通貨ミキサー「トルネード・キャッシュ」の共同創設者ローマン・ストーム氏がニューヨーク地方裁判所で無罪を主張したと報じた。 ストーム氏はマネーロンダリングの共謀、制裁違反の共謀、無許可の送金事業運営の共謀の罪で起訴された。

裁判官「どうやって弁護するんですか？」
ストーム: 無罪です。
AUSA: Tornado Cash の被告が北朝鮮のハッカー Lazarus Group を支援…GitHub から発見されるだろう

— インナーシティプレス (@innercitypress) 2023 年 9 月 6 日

米国財務省 発表された ストームさんは先月逮捕された。

検察側は法廷で、Tornado Cashが悪名高い暗号通貨ミキサーであると主張した。 10億ドル以上の違法収益を洗浄し、米国の制裁に違反した。

北朝鮮国家が後援しているとされる悪名高いハッキング組織ラザラス・グループは、トルネード・キャッシュとともにストームの支援を受けていたと検察は主張した。

判事は、ストーム氏はワシントンの自宅が担保とする200万ドルの個人認知保証金により釈放されるとの判決を下し、「経済的責任のある」個人1名が連署した。 しかし、今後も自宅軟禁状態が続くだろう。

裁判は11月30日に行われる。

2人目の被告、ロマン・セミョノフは米国外で逃亡中 地元警察は2022年8月、オランダで3人目の被告、アレクセイ・ペルツェフを逮捕した。

Semenov 氏と Pertsev 氏は、Tornado Cash のもう一人の共同創設者です。

言論の自由の侵害を主張し、制裁に反対する団体

外国資産管理局（OFAC）がこう言ったのは2022年8月のことだった。 認可された トルネードキャッシュ。 この施行により、米国居住者による暗号ミキサーの使用が禁止された。

当時、米国財務省は、このミキサーが「米国内の被害者に対する犯罪を含むサイバー犯罪の収益」を洗浄するためのプラットフォームを提供していると述べた。

2022 年 10 月に、ワシントンに拠点を置く非営利コイン センターが 訴えられた この訴訟に対して財務省が関与する。 原告らは、Tornado Cash はプライバシーの権利を保護するために必要であると述べた。

2023 年 5 月に、 コインベース [COIN] 原告も支持した 訴えられた 財務省。 トルネードキャッシュに対する米国の制裁は言論の自由の侵害であり憲法修正第1条の違反である、 原告らは主張した。

当局は、不変のオープンソースのスマートコントラクトに対する制裁に値する利益を証明できませんでした。 原告らはまた、財務省が数百万件の取引の中からマネーロンダリングの事例を３件しか抽出していない、とも主張した。

2023 年 6 月に提出された法廷準備書面で、ブロックチェーン協会は 呼ばれた 財務省の行動は「前例がなく違法」だ。

明らかなように、ミキサーに対する制裁には多くの反対があるが、米国当局は法的措置を進めている。

これは英語版からの翻訳です。