エストニアの最近の規制に従って、189の暗号会社が閉鎖されました

• 最近の金融規制の改正を受けて、エストニアの数百の仮想資産サービス プロバイダーが閉鎖されました。
• エストニアのファイナンシャル インテリジェンス ユニットは、国内で事業を展開している仮想通貨企業のコンプライアンス違反をいくつか特定しました。

ヨーロッパの国が暗号ビジネスに厳しい規制を課した後、エストニアの暗号会社の存在は劇的に縮小しました。 わずか 1 年足らずで、修正された規制により、数百人のユーザーが 仮想資産 閉店する企業。

コンプライアンス違反により189の仮想通貨企業が閉鎖

最近の情報によると プレスリリース エストニアのファイナンシャル インテリジェンス ユニットによると、昨年 3 月に行われた同国のマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法の修正により、400 近くの仮想通貨企業が無効なライセンスのためにサービスを停止しました。

有効期限のほとんどは、規制当局の決定に基づいていました。 それにもかかわらず、ほぼ 200 の仮想資産サービス プロバイダーが自発的に認可を取り消されました。

Financial Intelligence Unit は、2023 年 5 月 1 日の時点で、エストニアで 100 の認可を受けた仮想資産サービス プロバイダーが運営されていることを明らかにしました。 新しい金融規制により、何百もの暗号会社が認可を放棄しました。 この修正は、デジタル資産会社の行為において規制当局によって特定されたさまざまな過失に起因しています。

これには、企業の疑わしい企業構造、改ざんされた事業記録と人事情報、およびいくつかの企業の事業計画におけるエストニアとのつながりの欠如が含まれていました。

ファイナンシャル インテリジェンス ユニットのディレクターである Matis Mäeker 氏は、次のように述べています。

「アプリケーションでは、さまざまなトピックについて非常に多くの疑わしい状況が見つかりました。 これは、ここでビジネスを行うことを望んでいた企業の信頼性に疑問を投げかけています。エストニアでサービスを提供したいという彼らの実際の願望、またはその逆は、違法行為のためにエストニアの経済および金融システムを利用したいという特定の人々の願望を示しています。」

この修正は、2018 年にデンマークの Dankse Bank が関与した注目を集めたスキャンダルの後、エストニアの規制当局が国の評判を回復するために、過去数年間にわたって実施した広範なキャンペーンの一部でした。 このスキャンダルでは、エストニアにある銀行の支店の 1 つを通じて 2,350 億ドル近くの違法資金が洗浄されました。

これは英語版からの翻訳です。