バイナンスはまた困っているのか？ この最新のレポートは、火災に煙を追加する可能性があります…

• 司法省は、バイナンスがロシアに対する制裁の回避を可能にしたかどうかについて調査していると伝えられている
• このレポートは、取引所がロシアに拠点を置くユーザーに課された貿易制限を解除したとして非難された数日後に行われます

取引量で世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、さらに別の米国規制当局の監視下に置かれています。 米国司法省 (DoJ) の国家安全保障部門は、仮想通貨取引所とロシアとの関係を調査していると伝えられています。

バイナンスに対する規制当局の目

Bloomberg のレポートによると、DoJ は、バイナンスがロシア人によるゲートウェイとして使用されたかどうかを特に調査しています。 米国の制裁を回避します。 さらに、この調査は、進行中の別の調査と連携して行われることが期待されています。 他の調査も司法省の刑事部門によって行われることに注意してください。

しかし、司法省はバイナンスやその従業員を不正行為で告発していないと報告書は述べている.

特に、この調査は、取引所がユーザーのログ記録に対する制限を解除したと主張するレポートの数日後に行われます。 ロシア. による報告 フォークログ ロシアのカード所有者は、英国ポンド、ユーロ、オーストラリア ドル、リラなどを口座に入金できると述べています。 ただし、バイナンスは、制限がまだ実施されていることを確認しました。

レポートはまた、バイナンスがイランが関与する事件に関して司法省と対話を行っていると述べた。 これは、国に課せられた制裁にもかかわらず、イラン人がお金を移動する手段として交換を使用していることに関連しています。 さらに、バイナンスがイランのトレーダーにサービスを提供しないことを警告したにもかかわらず、事件が発生しました。

興味深いことに、Binance の上級従業員はこの出来事を完全に認識しており、冗談を言っていたと伝えられています。 調査 ロイターによる。 特に、コンプライアンス管理が不十分であったため、インシデントが発生しました。

この問題に対処して、バイナンスの広報担当者は、取引所がすべての米国および国際的な制裁に準拠していると主張しました. さらに、取引所は、顧客確認（KYC）手順が従来の金融システムと同等であると主張しました。

また、広報担当者は次のように述べています。

「私たちのポリシーは、二重登録、匿名の身元、あいまいな資金源に対してゼロトレランスのアプローチを課しています」.

声明はさらに次のように述べています。

「2021 年、Binance はコーポレート ガバナンス構造を完全に見直すイニシアチブを開始しました。これには、Binance の世界的な運営方法を根本的に変えるために、経験豊富な幹部の世界クラスのベンチを導入することも含まれます。」

これは英語版からの翻訳です。