FTX と 3 億ドル相当の ETH を保有するハッカーの興味深い事例

FTX 取引所に関するニュースが広まり始めて以来、仮想通貨市場全体が FUD によって機能不全に陥りました。 日を追うごとに、当局は SBF と取引所に関する衝撃的な事実を発見しています。

11 月 19 日の時点で、PeckShieldAlert はツイートを投稿し、FTX ドレーンに関連付けられたメインの暗号通貨ウォレットが 250,735.1 を保持していると述べました。 イーサリアム [ETH] トークン。 これらの ETH トークンは、記事執筆時点で 3 億 260 万ドルの価値がありました。 これにより、Drainer’s Wallet はこれまでで 27 番目に大きな ETH 保有者となりました。

#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1 は現在 190.5 を保持しています $BNB ($51.5k) & ~1.68M $DAI BSCで
0x2Cfe は ~44,235.4 をスワップしました $BNB 3k用 $ ETH & 750 万のステーブルコイン
これらの〜7.5Mのステーブルコインは、〜6.2kに交換されました $ ETH
すべて交換済み $ ETH FTX Accounts Drainer 1 に統合されました pic.twitter.com/LbLxMhUyS4

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 2022 年 11 月 19 日

最新のトランザクションには、44,000 以上を交換する 1 つの関連付けられたアカウントが含まれます BNB 3,000 ETH と 750 万ドルのステーブルコイン。 これらのステーブルコインは 6,200 ETH に交換され、合計で 移行 EtherScanによると、メインのFTXドレインウォレットに9,200 ETHの。 関連する他の 2 つのウォレットも、10,000 ETH 以上をメインのウォレットに転送しました。

先週、FTX の資金は別のウォレットに吸い上げられました。 Twitter ユーザーの Zack Voell は、4 億ドル相当の疑わしい取引を指摘しました。 FTXが暴落に続いて破産を申請したのとほぼ同じ時期でした。

FTX のハッキングが進行中であるとの噂。

そして、FTX .com はダウンしています。

— ザック・ヴォエル (@zackvoell) 2022 年 11 月 12 日

今週初め、無関係の暗号ウォレット アカウント 交換した 4,500 ETH で 34,000 BNB、300 万バイナンス USD。 ウォレットにはさらに 87.5% の Ether が含まれていました。 その時点で 34 番目に大きな ETH 保有者でもあったウォレット保有者は、他の 2 つのウォレットからそれぞれ 510 万ドルの ETH と 330 万ドルの ETH をプライマリ ウォレットに追加で転送しました。

FTX の謎: ハッキングが進行中か、それとも内部の仕事か?

これらの取引がハッキング詐欺または内部の仕事に関連しているのかどうかについての推測がありました. これは特に、財務が明らかになったときにFTXがユーザーの引き出しを一時停止したことを考慮していました.

FTX にはこれらの詳細が含まれていました。 破産申請 法廷で。 FTXはまた、米国司法省、証券取引委員会（SEC）、および商品先物取引委員会（CFTC）に同じことを通知したと述べた.

規制当局がこの問題をさらに調査するにつれて、取引の長い道のりを考えると、これらの資金を回収することは彼らにとって困難になるでしょう. FTX は、100,000 を超える債権者を擁し、100 億から 500 億ドル相当の資産と負債を抱えていると主張しています。

これは英語版からの翻訳です。