リップル、XRP、BitMEX、OKEx：2020年に暗号通貨訴訟が決定的なトレンドになった理由

2020年は暗号通貨にとって大きな進歩の年でした。 ただし、暗号通貨ビジネスについては同じことが言えず、これらのエンティティは今年、特定の障害に直面しています。 同じことの最近の例は、米国証券取引委員会によって提起された訴訟である必要があります [SEC] リップルに対して。

リップル

Rippleが使用する自国通貨であるXRPの状況については長い間議論されてきました。 XRPのステータスに関する議論は、セキュリティであるかどうかにかかわらず、数年前から議論されていますが、多くのXRP愛好家は、デジタル資産はセキュリティではないと厳しく信じています。 しかし、最近、SEC 了解しました そのリップルは暗号通貨を違法に販売し、小売顧客に販売しました。

RippleのCEOであるBradGarlinghouseとChrisLarsenは、「13億ドル相当の証券詐欺を組織化した」というこの訴訟の最終段階にあります。 国境を越えた支払いにデジタル資産を使用する方法を開拓したリップルは、世界中の多くの銀行で使用されています。

影響はどのようなものでしたか？

XRPの値が下がるのにそれほど時間はかかりませんでした。 2019年と2020年の大部分でその価値をほぼ0.2251ドルから0.3253ドルの間で維持していた暗号資産は、ブルランのために0.8290ドルに上昇しました。 しかし、それは再び0.2708ドルまで下落しました。

XRPとは別に、リップルは訴訟後に米国からの脱出方法を模索している可能性もあります。

BitMEX

10月、BitMEXは、米国商品先物取引委員会が行った他の暗号ビジネスの1つでした。 [CFTC] マネーロンダリングの防止に失敗し、国内の顧客に違法な暗号デリバティブ取引サービスを提供したとして、訴訟を起こしました。

同様に、ニューヨーク州南部地区連邦検事代理を務めるオードリー・ストラウスは、 発表 BitMEXのCEOであるArthurHayes、Delo、会社の所有者であるSamuel Reed、およびBitMEXの最初の従業員であるGregory Dwyerは、銀行秘密法に違反し、同法に違反する陰謀で起訴されていました。

影響はどのようなものでしたか？

訴訟の後、ヘイズとリードはCEOを辞任し、CTOとデロも彼の幹部職を辞任しました。 BitMEXは、親会社である100xGroupの変更を発表しました。 最近、それ 任命 新しい最高経営責任者としてのAlexanderHöptner。

取引所は、取引所内の緩いコンプライアンスの終わりを厳しくしています。 取引所は、コンプライアンスをチェックするための新しいツールを評価および導入しており、ツールボックスへの最新の追加は、RefinitivのWorld-CheckOneツールです。

クライアントからの新しい関心を維持し、もたらすための努力はまだ続いています。

OKEx

BitMEXが精査されている間、地球の反対側で、中国は巨大なOKExに関連する調査を開始しました。 1か月続いた調査期間の結果、取引所はほぼ1か月間引き出しを停止しました。

数日後、OKExの創設者であるMing​​xing Xu（別名Star Xu）が警察から尋問を受け、彼もしばらく仕事を休んでいたことが明らかになりました。 しかし、OKExが撤退サービスの開始を発表するのにほぼ1か月かかり、取引所はクリーンチットが与えられたと主張しました。

影響はどのようなものでしたか？

多くの顧客や機関投資家が慎重になり、取引所ポートフォリオの多様化を始めたため、OKExはさまざまなプログラムを通じて顧客の忠誠心に報いることを考えました。 しかし、すべてにもかかわらず、BTCデリバティブの点で世界トップの取引所の1つであり続けています。

取引所のCEO、ジェイ・ハオによる最近のAMAで 了解しました 彼の会社は、暗号通貨の引き出しで5週間以上の凍結を引き起こした問題が再発しないようにするための措置を講じていました。

CEOグローバル

OKExのエピソードに続いて、CEO Globalは、中国法の厳しい側面に直面していると噂されている別の取引所でした。 報告によると、12月初旬、香港を拠点とする暗号通貨取引所は、その創設者の1人が当局に連れ去られたことを明らかにしました。

これは、不正なSIMカードと銀行口座に対する継続的な全国的な取り締まりの結果であることが指摘されました。 取引所は、その中核的な創設者の1人が国際的な詐欺師や詐欺師から違法なお金を受け取り、15日間続いた調査に連れて行かれたと述べました。

影響はどのようなものでしたか？

プラットフォームは店頭で閉鎖しました [OTC] 中国の規制政策を取り巻く不確実性に関連するリスクによる取引サービス。

もありました 噂 Huobiも当局の監視下にあり、その上級管理職の逮捕について。 ただし、Huobiは後で 確認済み これらは単なる噂であり、その幹部は誰も逮捕されなかった。

レンレンビット

6月には、Renrenbitも中国の法執行機関の標的となったプラットフォームの1つでした。 暗号通貨貸付プラットフォームの共同創設者である董昭が捜査のために警察に「協力」しているという噂が流れていた。 プラットフォームはそのような主張を否定しましたが、2週間後に最終的にニュースを確認しました。 レポート。

規制とビジネス

暗号通貨が集中型システムのクラッチを乗り切るための規制の必要性が明らかになりました。 Rippleのような企業は、その拠点を日本のような暗号通貨とXRPに適した国に移転できるかもしれませんが、他の企業にはそのような選択肢がないかもしれません。

取引所やその他の企業はその機能に変更を加え始めており、これは規制当局が法的な通知でそれを叩いた後にしばしば取られるステップです。 暗号コミュニティは、全体として、暗号通貨に関しては、世界中の議員に利益とリスクの伝達にそれらを含めるように求めてきました。 この分野にはまだ懐疑的な見方がありますが、イノベーションの促進と競争心により、議員は新しいテクノロジーに対してより注意深く認識できるようになりました。

間もなく世界中で規制の変更が増える可能性があり、特定の企業がその矢面に立たされる可能性を排除することはできません。

これは英語版からの翻訳です。